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男子设投资庄园酒店骗局90多人被骗千余万-【新闻】

发布时间:2021-05-28 14:55:12 阅读: 来源:装载机配件厂家

男子设投资庄园酒店骗局 90多人被骗千余万

投3万4个月回本,投30万奖貂皮大衣,甭管投多少都是全国3000家庄园式酒店的股权人……男子金巨阁涉嫌用上述方式吸引了90余人出资1000余万,直至资金链断裂,所谓庄园酒店一间没建成。昨日,北京一中院公开审理此案。

日收益500元引近百人上当

2012年12月中旬,被害人安先生经朋友介绍听说了香港亿兆金投资控股有限公司(下简称亿兆金公司),其专门到位于北京西站某大厦的公司地址查看,正好看到一名戴着眼镜的专业讲解员指着PPT向其他投资人介绍项目。

该公司工作人员宣称,公司实力雄厚,单是在香港注册资本就有1亿港元,现准备在国内建设3000家庄园式酒店,任何人只要出资就能入股,投入3万元第二天起每天就能收益500元,至第4个月全部回本,合计返还3万元。

之后,安先生投资了3万元,果然次日就收到了500元。而根据在案记录显示,90多位被害人几乎都和安先生一样,有个别被害人在拿到收益后觉得“有戏”,又将收益再重新投资进去,前前后后投入数百万。

直到2013年1月28日,亿兆金公司承诺的年度庆功会在一家大型酒店召开时,老板金巨阁托病未现身,才令投资者们生疑,之后金巨阁一直联系不上,投资人报警。同年3月13日,金巨阁在铁岭一处居民楼内被控制。

注册资金1亿实际出资1万

“原本想办庆功会表彰,也没想到资金链断裂。”金巨阁受审时称,庆功会的次日他已躲回老家。

据检方指控,2012年10月至2013年1月间,金巨阁在北京市海淀区租用的办公地点内,以香港亿兆金投资控股有限公司的名义与王某等90余名被害人签订《聘用合同合作书》,采用虚构将在全国投资经营庄园酒店并承诺可高额返利的事实,诈骗被害人共计1000余万元,应该以集资诈骗罪追究其刑事责任。

在案证据显示,上述1000余万赃款,金巨阁基本用于个人挥霍,少部分用于给投资人返利。直至案发,他口中的3000家酒店,没建成一个。

据他称,他是委托代办公司在港注册,注册资金1亿元,总共花费1万元人民币。除了目前被追回的4万元赃款、家属代为退赔的1万元和两块金条外,并无其他资金。

本案未当庭宣判。

供述

高额返利下的传销陷阱

“我在铁岭长大,我第一家酒店就要建在那儿。”40岁的金巨阁,20年前曾因盗窃罪被判刑4年,昨日受审时他称,虽然压根没建成一家酒店,但“每个人都要有梦想”,引来旁听席上阵阵骚动。

他自称,2013年9月,他在北京西站附近租了办公室,聘用了专业讲解员,开始在全国推介该项目,很快就凭借高额返利拉来了投资人。

金巨阁说,公司是以传销的形式来筹集资金,需要传销人员不停地发展下线,以保证资金链不断裂,所以,运营模式就是用参加者的钱支付参加者的高额返利。以一个钻石卡会员为例,投资30万元后在120天内便可以获得1倍的返利,而当其发展下线达到30万元时,公司一下子再返给该会员3万元的奖励。

除此之外,金巨阁还按照投资者的投资比例,奖励实物“以示鼓励”,甚至是一件貂皮大衣,对每个想来参加的意向人士,全都包吃包住。

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